Análisis comparativo de las estrategias internacionales sugeridas para la prevención y detección del lavado de activos y las aplicadas en la Corporación Financiera Nacional.
En el Ecuador han existido diferentes indicios de lavado de activos dentro del sistema bancario y, a pesar de las diversas normativas y la aplicación de las leyes contra el lavado de activos, el delito continúa. Los métodos usados para el lavado de activos ya son de conocimiento público, tales como...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| অন্যান্য লেখক: | |
| বিন্যাস: | bachelorThesis |
| ভাষা: | spa |
| প্রকাশিত: |
2014
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2733 |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|
ট্যাগ যুক্ত করুন