Análisis comparativo de las estrategias internacionales sugeridas para la prevención y detección del lavado de activos y las aplicadas en la Corporación Financiera Nacional.
En el Ecuador han existido diferentes indicios de lavado de activos dentro del sistema bancario y, a pesar de las diversas normativas y la aplicación de las leyes contra el lavado de activos, el delito continúa. Los métodos usados para el lavado de activos ya son de conocimiento público, tales como...
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| Формат: | bachelorThesis |
| Язык: | spa |
| Опубликовано: |
2014
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| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2733 |
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Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
