Análisis comparativo de las estrategias internacionales sugeridas para la prevención y detección del lavado de activos y las aplicadas en la Corporación Financiera Nacional.
En el Ecuador han existido diferentes indicios de lavado de activos dentro del sistema bancario y, a pesar de las diversas normativas y la aplicación de las leyes contra el lavado de activos, el delito continúa. Los métodos usados para el lavado de activos ya son de conocimiento público, tales como...
Đã lưu trong:
| Tác giả chính: | |
|---|---|
| Tác giả khác: | |
| Định dạng: | bachelorThesis |
| Ngôn ngữ: | spa |
| Được phát hành: |
2014
|
| Những chủ đề: | |
| Truy cập trực tuyến: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2733 |
| Các nhãn: |
Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
|
Thêm thẻ