Propuesta metodológica para la prevención de lavado de activos en empresas del sector comercializador de vehículos en la ciudad de Guayaquil.

El presente estudio se basa en el análisis del sector comercializador de vehículos, referente a la prevención del lavado de activos, debido a que ha sido uno de los sectores a nivel nacional que más ha incrementado sus operaciones. En el sector se han presentado casos de Lavado de Activos en algunas...

• Auteur principal: Encalada Crespo, Ariana Melani (author)
• Autres auteurs: Gencón Burgos, Mara Daniella (author)
• Format: bachelorThesis
• Langue: spa
• Publié: 2022
• Sujets: CONTROL INTERNO; TRANSACCIONES ILÍCITAS; TRIÁNGULO DE FRAUDE; LAVADO DE DINERO; GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
• Accès en ligne: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18249