Propuesta metodológica para la prevención de lavado de activos en empresas del sector comercializador de vehículos en la ciudad de Guayaquil.

El presente estudio se basa en el análisis del sector comercializador de vehículos, referente a la prevención del lavado de activos, debido a que ha sido uno de los sectores a nivel nacional que más ha incrementado sus operaciones. En el sector se han presentado casos de Lavado de Activos en algunas...

• প্রধান লেখক: Encalada Crespo, Ariana Melani (author)
• অন্যান্য লেখক: Gencón Burgos, Mara Daniella (author)
• বিন্যাস: bachelorThesis
• ভাষা: spa
• প্রকাশিত: 2022
• বিষয়গুলি: CONTROL INTERNO; TRANSACCIONES ILÍCITAS; TRIÁNGULO DE FRAUDE; LAVADO DE DINERO; GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
• অনলাইন ব্যবহার করুন: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18249