Propuesta metodológica para la prevención de lavado de activos en empresas del sector comercializador de vehículos en la ciudad de Guayaquil.

Propuesta metodológica para la prevención de lavado de activos en empresas del sector comercializador de vehículos en la ciudad de Guayaquil.

El presente estudio se basa en el análisis del sector comercializador de vehículos, referente a la prevención del lavado de activos, debido a que ha sido uno de los sectores a nivel nacional que más ha incrementado sus operaciones. En el sector se han presentado casos de Lavado de Activos en algunas...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Encalada Crespo, Ariana Melani (author)
Other Authors: Gencón Burgos, Mara Daniella (author)
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2022
Subjects:
CONTROL INTERNO
TRANSACCIONES ILÍCITAS
TRIÁNGULO DE FRAUDE
LAVADO DE DINERO
GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
Online Access:http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18249
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Internet

http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18249

Similar Items