Aplicación de un código de ética que regule las operaciones bancarias con la finalidad de superar barreras normativas que están afectando a clientes que no tienen presencia física en el país y cuyos fondos podrían tener origen lícito

La sociedad mundial sufre las consecuencias del narcotráfico, del terrorismo internacional y de la corrupción política. Una de las características actuales de la gran delincuencia es el paso de la criminalidad individual a otra que podríamos llamar corporativa, organizada con el objeto de obtener gr...

• Main Author: García Baquerizo, José Miguel (author)
• Other Authors: Semiglia Di Lorenzo, Mauricio Donato (author)
• Format: masterThesis
• Language: spa
• Published: 2013
• Subjects: DERECHO BANCARIO; CÓDIGO DE ÉTICA; OPERACIONES BANCARIAS; REGULACIONES DE OPERACIONES BANCARIAS; SUPERINTENDENCIA DE BANCOS; LAVADOS DE ACTIVOS; SISTEMAS FINANCIEROS; ECUADOR
• Online Access: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/544