Análisis de la aplicación de la ley prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos en compañías de servicios de transporte de valores de Guayaquil en el periodo 2021.

Análisis de la aplicación de la ley prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos en compañías de servicios de transporte de valores de Guayaquil en el periodo 2021.

La investigación parte de la problemática presentada en las empresas del subsector de transporte de valores que en su mayoría cumple parcialmente con los requerimientos legales y normativos relacionados a la prevención de lavado de activos. De modo que, mediante un plan metodológico se indagó sobre...

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Main Author: Carrillo Yerovi, Jocelyn Daniela (author)
Other Authors: Silva Álvarez, Yuliana Lissette (author)
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2022
Subjects:
AUDITORÍA
LAVADO DE DINERO
CONTROL INTERNO
SECTOR EMPRESARIAL
ACTIVIDAD FINANCIERA
MEDIDAS SANCIONATORIAS
Online Access:http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18272
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