Análisis de la aplicación de la ley prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos en compañías de servicios de transporte de valores de Guayaquil en el periodo 2021.
La investigación parte de la problemática presentada en las empresas del subsector de transporte de valores que en su mayoría cumple parcialmente con los requerimientos legales y normativos relacionados a la prevención de lavado de activos. De modo que, mediante un plan metodológico se indagó sobre...
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | bachelorThesis |
| Lingua: | spa |
| Pubblicazione: |
2022
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18272 |
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