Análisis y evaluación a la matriz de riesgos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, orientado al sector asegurador de Ecuador, específicamente a la compañía de Seguros Equinoccial S.A. durante el año 2019.
El riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, es considerado como un conjunto de actividades económicas no justificadas, mediante las cuales se oculta el origen real de los bienes obtenidos ilícitamente. Observación y recomendación que es definida por la normativa de...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Ձևաչափ: | masterThesis |
| Լեզու: | spa |
| Հրապարակվել է: |
2020
|
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15823 |
| Ցուցիչներ: |
Ավելացրեք ցուցիչ
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
Ավելացրեք ցուցիչ