Análisis y evaluación a la matriz de riesgos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, orientado al sector asegurador de Ecuador, específicamente a la compañía de Seguros Equinoccial S.A. durante el año 2019.
El riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, es considerado como un conjunto de actividades económicas no justificadas, mediante las cuales se oculta el origen real de los bienes obtenidos ilícitamente. Observación y recomendación que es definida por la normativa de...
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| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | masterThesis |
| Langue: | spa |
| Publié: |
2020
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15823 |
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