Análisis de los factores que influyen en la prevención de lavado de activos de las empresas del sector consultoría contable de la ciudad de Durán, año 2022.

La investigación parte de la vulnerabilidad que presentan las consultoras contables al desempeñar un rol esencial en la prestación de servicios profesionales complementarios al mercado societario. La cual la hace susceptible a delitos de LA/FT, convirtiéndolas en un objetivo para la delincuencia org...

• Yazar: Fariño Pérez, Jorge Luis (author)
• Materyal Türü: bachelorThesis
• Dil: spa
• Baskı/Yayın Bilgisi: 2024
• Konular: LAVADO DE DINERO; GESTIÓN DE RIESGOS; SISTEMA FINANCIERO; CONSULTORAS CONTABLES
• Online Erişim: http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22489