Implementación de medidas y controles para la prevención y detección de fraudes bancarios, lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca privada nacional.
En el capítulo 1, llamado marco teórico, se da a conocer los conceptos, tipos y modalidades tanto del fraude como del lavado de activos, posteriormente en los capítulos 2 y 3 se describen las recomendaciones de organismos de control y las medidas aplicadas en el exterior y en el Ecuador respectivame...
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Language: | spa |
| Published: |
2014
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1505 |
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