LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DESDE EL CONTEXTO EMPRESARIAL ECUATORIANO

Las causales políticas, sociales, económicas y geográficas sitúan al Ecuador entre los países más proclives para la materialización del denominado lavado de activos. Siendo las empresas uno de los mayores sitios donde se intentan ejecutar estas acciones ilícitas. El presente estudio parte de conside...

• Hoofdauteur: Zea Pacheco, Rosa Elsa. (author)
• Formaat: masterThesis
• Taal: spa
• Gepubliceerd in: 2019
• Onderwerpen: Lavado de activo,; ética empresarial,; delito,; riesgo de lavado de dinero.
• Online toegang: http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3125