LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DESDE EL CONTEXTO EMPRESARIAL ECUATORIANO

Las causales políticas, sociales, económicas y geográficas sitúan al Ecuador entre los países más proclives para la materialización del denominado lavado de activos. Siendo las empresas uno de los mayores sitios donde se intentan ejecutar estas acciones ilícitas. El presente estudio parte de conside...

• מחבר ראשי: Zea Pacheco, Rosa Elsa. (author)
• פורמט: masterThesis
• שפה: spa
• יצא לאור: 2019
• נושאים: Lavado de activo,; ética empresarial,; delito,; riesgo de lavado de dinero.
• גישה מקוונת: http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3125