LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DESDE EL CONTEXTO EMPRESARIAL ECUATORIANO

LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DESDE EL CONTEXTO EMPRESARIAL ECUATORIANO

Las causales políticas, sociales, económicas y geográficas sitúan al Ecuador entre los países más proclives para la materialización del denominado lavado de activos. Siendo las empresas uno de los mayores sitios donde se intentan ejecutar estas acciones ilícitas. El presente estudio parte de conside...

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Main Author: Zea Pacheco, Rosa Elsa. (author)
Format: masterThesis
Language:spa
Published: 2019
Subjects:
Lavado de activo,
ética empresarial,
delito,
riesgo de lavado de dinero.
Online Access:http://repositorio.uees.edu.ec/123456789/3125
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