Diseño manual prevención lavado activos financiamiento terrorismo, para continuidad negocio en marcha

El lavado de activos constituye una dificultad al momento de realizar las operaciones por parte de las empresas inmobiliarias, debido a que estas al pertenecer al grupo de empresas obligadas a rendir cuentas periódicamente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, mediante resolución UAF-...

• Yazar: Lindao Lita, Gloria Daira (author)
• Diğer Yazarlar: López Valdivieso, Jesús Alberto (author)
• Materyal Türü: bachelorThesis
• Dil: spa
• Baskı/Yayın Bilgisi: 2018
• Konular: RIESGO; LAVADO; MANUAL; DISEÑO
• Online Erişim: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/37497