Diseño manual prevención lavado activos financiamiento terrorismo, para continuidad negocio en marcha

Diseño manual prevención lavado activos financiamiento terrorismo, para continuidad negocio en marcha

El lavado de activos constituye una dificultad al momento de realizar las operaciones por parte de las empresas inmobiliarias, debido a que estas al pertenecer al grupo de empresas obligadas a rendir cuentas periódicamente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, mediante resolución UAF-...

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書目詳細資料
主要作者:	Lindao Lita, Gloria Daira (author)
其他作者:	López Valdivieso, Jesús Alberto (author)
格式:	bachelorThesis
語言:	spa
出版:	2018
主題:	RIESGO LAVADO MANUAL DISEÑO
在線閱讀:	http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/37497
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