Fortalecimiento de los controles y procedimientos internos establecidos en el manual para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos de la compañía MMG Trust Ecuador S.A. en la ciudad de Guayaquil.

Fortalecimiento de los controles y procedimientos internos establecidos en el manual para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos de la compañía MMG Trust Ecuador S.A. en la ciudad de Guayaquil.

En el desarrollo de este trabajo se ha podido investigar, recopilar y evidenciar información sobre el Lavado de Activos, con el objetivo de analizar los diferentes procesos que realiza el Departamento de Cumplimiento de la Fiduciaria MMG Trust Ecuador S.A., con relación a la cultura de prevención en...

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Bibliographic Details
Main Author: García León, Pegui Michell (author)
Other Authors: Morán López, Andrea Estefanía (author)
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2018
Subjects:
PREVENCIÓN
RIESGOS
SEÑALES DE ALERTA.
PROCEDIMIENTOS
Online Access:http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/35221
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