Fortalecimiento de los controles y procedimientos internos establecidos en el manual para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos de la compañía MMG Trust Ecuador S.A. en la ciudad de Guayaquil.

Fortalecimiento de los controles y procedimientos internos establecidos en el manual para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos de la compañía MMG Trust Ecuador S.A. en la ciudad de Guayaquil.

En el desarrollo de este trabajo se ha podido investigar, recopilar y evidenciar información sobre el Lavado de Activos, con el objetivo de analizar los diferentes procesos que realiza el Departamento de Cumplimiento de la Fiduciaria MMG Trust Ecuador S.A., con relación a la cultura de prevención en...

Бүрэн тодорхойлолт

-д хадгалсан:
Номзүйн дэлгэрэнгүй
Үндсэн зохиолч: García León, Pegui Michell (author)
Бусад зохиолчид: Morán López, Andrea Estefanía (author)
Формат: bachelorThesis
Хэл сонгох:spa
Хэвлэсэн: 2018
Нөхцлүүд:
PREVENCIÓN
RIESGOS
SEÑALES DE ALERTA.
PROCEDIMIENTOS
Онлайн хандалт:http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/35221
Шошгууд: Шошго нэмэх
Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!

Ижил төстэй зүйлс

Ижил төстэй зүйлс