Fortalecimiento de los controles y procedimientos internos establecidos en el manual para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos de la compañía MMG Trust Ecuador S.A. en la ciudad de Guayaquil.
En el desarrollo de este trabajo se ha podido investigar, recopilar y evidenciar información sobre el Lavado de Activos, con el objetivo de analizar los diferentes procesos que realiza el Departamento de Cumplimiento de la Fiduciaria MMG Trust Ecuador S.A., con relación a la cultura de prevención en...
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| Other Authors: | |
| Format: | bachelorThesis |
| Language: | spa |
| Published: |
2018
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/35221 |
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