Análisis de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicables en instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil.

Análisis de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicables en instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil.

Los delitos de origen financiero, entre ellos el lavado de activos y la financiación del terrorismo, son una gran amenaza para la seguridad de un país ya que debilitan los intereses económicos y políticos de estos. El presente trabajo de investigación busca analizar las tipologías del lavado de acti...

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Main Author: Muñoz Alvarado, Andrea Aracely (author)
Other Authors: Rodríguez Solórzano, Dayana Nicole (author)
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2020
Subjects:
LAVADO DE ACTIVOS
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
DELITOS FINANCIEROS
INSTITUCIONES FINANCIERAS
Online Access:http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/55137
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