La prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos de acuerdo a la resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020 en empresas del sector inmobiliario

Con la finalidad de optimizar los controles administrativos y automatizar procesos de una manera adecuada, la normativa dispone de diseñar y analizar manuales de procedimientos internos que permitan reducir el riesgo del vínculo de las compañías con actividades relacionas al lavado de activos y fina...

• Huvudupphovsman: Barros García, Eduardo Daniel (author)
• Övriga upphovsmän: Hungría Varela, Adrián Fernando (author)
• Materialtyp: bachelorThesis
• Språk: spa
• Publicerad: 2022
• Ämnen: Organización; Financiamiento; Empresa; Dinero
• Länkar: http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5535