La prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos de acuerdo a la resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020 en empresas del sector inmobiliario
Con la finalidad de optimizar los controles administrativos y automatizar procesos de una manera adecuada, la normativa dispone de diseñar y analizar manuales de procedimientos internos que permitan reducir el riesgo del vínculo de las compañías con actividades relacionas al lavado de activos y fina...
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| প্রধান লেখক: | |
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| অন্যান্য লেখক: | |
| বিন্যাস: | bachelorThesis |
| ভাষা: | spa |
| প্রকাশিত: |
2022
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| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5535 |
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ট্যাগ যুক্ত করুন | সংক্ষিপ্ত: | Con la finalidad de optimizar los controles administrativos y automatizar procesos de una manera adecuada, la normativa dispone de diseñar y analizar manuales de procedimientos internos que permitan reducir el riesgo del vínculo de las compañías con actividades relacionas al lavado de activos y financiamiento al terrorismo relacionados a la legislación ecuatoriana. Considerando que la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos establece como sujetos obligados a reportar y dar cumplimiento a demanda frente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE1 ) a las personas jurídicas que se encargan en forma regular a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción...... |
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