La prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos de acuerdo a la resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020 en empresas del sector inmobiliario
Con la finalidad de optimizar los controles administrativos y automatizar procesos de una manera adecuada, la normativa dispone de diseñar y analizar manuales de procedimientos internos que permitan reducir el riesgo del vínculo de las compañías con actividades relacionas al lavado de activos y fina...
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| Autore principale: | |
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| Altri autori: | |
| Natura: | bachelorThesis |
| Lingua: | spa |
| Pubblicazione: |
2022
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/5535 |
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