Manual de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para microempresa de Guayaquil

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos es una amenaza con afectación a nivel mundial, se desarrolla no solo en las entidades financieras sino también para las microempresas, por lo que su fin es infiltrar sus actividades ilegales por medio de todos los canales que se...

• প্রধান লেখক: Segovia Carrillo, Jenniffer Estefanía (author)
• অন্যান্য লেখক: Castello Rojas, Josue Rafael (author)
• বিন্যাস: bachelorThesis
• ভাষা: spa
• প্রকাশিত: 2015
• বিষয়গুলি: Microempresa; Economía; Narcotráfico; Lavado de dinero
• অনলাইন ব্যবহার করুন: http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/730