Alcance de la debida diligencia para identificar el lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito ERCO Ltda.
The objective of this research was to determine the Scope of the Due Diligence to be applied by the Credit and Savings Cooperative Erco Ltda. in order to identify money laundering as stipulated in Resolution NRO. SEPS-IGT-IGS-INSESF-INR-INGINTINSEPS-IGJ-0121. Documentary analysis and interviews with...
সংরক্ষণ করুন:
| প্রধান লেখক: | |
|---|---|
| বিন্যাস: | masterThesis |
| ভাষা: | spa |
| প্রকাশিত: |
2025
|
| বিষয়গুলি: | |
| অনলাইন ব্যবহার করুন: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/18746 |
| ট্যাগগুলো: |
ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!
|
ট্যাগ যুক্ত করুন