Matriz de autoevaluación de riesgo de lavado de activos en las empresas comercializadoras de vehículos del Ecuador

The International Standard contained in the 40 Recommendations of the Financial Action Task Force has guidelines for countries to implement Anti-Money Laundering, AntiTerrorist Financing and Anti-Weapons of Mass Destruction Proliferation Financing systems that allow them to strengthen their efforts...

• מחבר ראשי: Jacome Tipán, Diego Iván (author)
• פורמט: masterThesis
• שפה: spa
• יצא לאור: 2025
• נושאים: LAVADO DE ACTIVOS; PREVENCIÓN; SUJETOS OBLIGADOS; MATRIZ DE RIESGO; GAFI; AFILAT; UAFE; MITIGACIÓN; AMENAZA; VULNERABILIDAD; ENFOQUE BASADO EN RIESGOS; SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
• גישה מקוונת: https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/18755