Matriz de autoevaluación de riesgo de lavado de activos en las empresas comercializadoras de vehículos del Ecuador

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The International Standard contained in the 40 Recommendations of the Financial Action Task Force has guidelines for countries to implement Anti-Money Laundering, AntiTerrorist Financing and Anti-Weapons of Mass Destruction Proliferation Financing systems that allow them to strengthen their efforts...

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Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Jacome Tipán, Diego Iván (author)
Médium: masterThesis
Jazyk:spa
Vydáno: 2025
Témata:
LAVADO DE ACTIVOS
PREVENCIÓN
SUJETOS OBLIGADOS
MATRIZ DE RIESGO
GAFI
AFILAT
UAFE
MITIGACIÓN
AMENAZA
VULNERABILIDAD
ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
On-line přístup:https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/18755
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