Matriz de autoevaluación de riesgo de lavado de activos en las empresas comercializadoras de vehículos del Ecuador

Matriz de autoevaluación de riesgo de lavado de activos en las empresas comercializadoras de vehículos del Ecuador

The International Standard contained in the 40 Recommendations of the Financial Action Task Force has guidelines for countries to implement Anti-Money Laundering, AntiTerrorist Financing and Anti-Weapons of Mass Destruction Proliferation Financing systems that allow them to strengthen their efforts...

Shranjeno v:

Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor:	Jacome Tipán, Diego Iván (author)
Format:	masterThesis
Jezik:	spa
Izdano:	2025
Teme:	LAVADO DE ACTIVOS PREVENCIÓN SUJETOS OBLIGADOS MATRIZ DE RIESGO GAFI AFILAT UAFE MITIGACIÓN AMENAZA VULNERABILIDAD ENFOQUE BASADO EN RIESGOS SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Online dostop:	https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/18755
Oznake:	Označite Brez oznak, prvi označite!

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