El lavado de activos en Ecuador procedimientos de control interno para su control y prevención
Desde la antigüedad los criminales han tenido que ocultar los rastros de su actividad. Las grandes mafias que existieron en épocas pasadas buscaban medios para poder ocultar sus ganancias ilícitas obtenidas ya sea por contrabando, extorsión, etc., en negocios que aparentemente eran legales. Es p...
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| 主要作者: | |
|---|---|
| 格式: | bachelorThesis |
| 語言: | spa |
| 出版: |
2006
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| 主題: | |
| 在線閱讀: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12919 |
| 標簽: |
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