Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana

La investigación buscó conocer y revisar la legislación que existe actualmente en el Ecuador para la prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana, analizando articulados correspondientes a la Ley Orgánica de Prevención, Detección, y Erradicación del Delito...

• Հիմնական հեղինակ: Ortiz Acuña, Aurelio Enrique (author)
• Այլ հեղինակներ: Velasco Franco, Stalin Alexander (author)
• Ձևաչափ: bachelorThesis
• Լեզու: spa
• Հրապարակվել է: 2025
• Խորագրեր: SISTEMA FINANCIERO; LAVADO DE ACTIVOS; SUPERINTENDENCIA DE BANCOS; GAFI; UAFE
• Առցանց հասանելիություն: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30343