Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana

Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana

La investigación buscó conocer y revisar la legislación que existe actualmente en el Ecuador para la prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana, analizando articulados correspondientes a la Ley Orgánica de Prevención, Detección, y Erradicación del Delito...

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Bibliographic Details
Main Author: Ortiz Acuña, Aurelio Enrique (author)
Other Authors: Velasco Franco, Stalin Alexander (author)
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2025
Subjects:
SISTEMA FINANCIERO
LAVADO DE ACTIVOS
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
GAFI
UAFE
Online Access:http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30343
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Description
Summary:La investigación buscó conocer y revisar la legislación que existe actualmente en el Ecuador para la prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana, analizando articulados correspondientes a la Ley Orgánica de Prevención, Detección, y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; el rol y las resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Unidad de Análisis Financiera y Económica (UAFE), convenios nacionales e internacionales y demás reglamentos jurídicos, su cumplimiento y su penalización en nuestro país. El lavado de activos y el financiamiento de delitos representan una amenaza significativa para la integridad del sistema financiero y la estabilidad económica de Ecuador.

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