Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana

Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana

La investigación buscó conocer y revisar la legislación que existe actualmente en el Ecuador para la prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana, analizando articulados correspondientes a la Ley Orgánica de Prevención, Detección, y Erradicación del Delito...

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Κύριος συγγραφέας: Ortiz Acuña, Aurelio Enrique (author)
Άλλοι συγγραφείς: Velasco Franco, Stalin Alexander (author)
Μορφή: bachelorThesis
Γλώσσα:spa
Έκδοση: 2025
Θέματα:
SISTEMA FINANCIERO
LAVADO DE ACTIVOS
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
GAFI
UAFE
Διαθέσιμο Online:http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30343
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
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