Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana

Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana

La investigación buscó conocer y revisar la legislación que existe actualmente en el Ecuador para la prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana, analizando articulados correspondientes a la Ley Orgánica de Prevención, Detección, y Erradicación del Delito...

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ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक:	Ortiz Acuña, Aurelio Enrique (author)
अन्य लेखक:	Velasco Franco, Stalin Alexander (author)
स्वरूप:	bachelorThesis
भाषा:	spa
प्रकाशित:	2025
विषय:	SISTEMA FINANCIERO LAVADO DE ACTIVOS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS GAFI UAFE
ऑनलाइन पहुंच:	http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30343
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