Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana

Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana

La investigación buscó conocer y revisar la legislación que existe actualmente en el Ecuador para la prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana, analizando articulados correspondientes a la Ley Orgánica de Prevención, Detección, y Erradicación del Delito...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ortiz Acuña, Aurelio Enrique (author)
Other Authors: Velasco Franco, Stalin Alexander (author)
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2025
Subjects:
SISTEMA FINANCIERO
LAVADO DE ACTIVOS
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
GAFI
UAFE
Online Access:http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30343
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Be the first to leave a comment!
You must be logged in first

Similar Items