Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana

La investigación buscó conocer y revisar la legislación que existe actualmente en el Ecuador para la prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana, analizando articulados correspondientes a la Ley Orgánica de Prevención, Detección, y Erradicación del Delito...

Ful tanımlama

Kaydedildi:

Detaylı Bibliyografya
Yazar:	Ortiz Acuña, Aurelio Enrique (author)
Diğer Yazarlar:	Velasco Franco, Stalin Alexander (author)
Materyal Türü:	bachelorThesis
Dil:	spa
Baskı/Yayın Bilgisi:	2025
Konular:	SISTEMA FINANCIERO LAVADO DE ACTIVOS SUPERINTENDENCIA DE BANCOS GAFI UAFE
Online Erişim:	http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30343
Etiketler:	Etiketle Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!

İlk yorumlayan siz olun!

Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana

Benzer Materyaller