Manual de procedimientos para el control y prevención de lavado de activos, para Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros

Manual de procedimientos para el control y prevención de lavado de activos, para Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros

La elaboración del Manual de Control y Prevención del Lavado de Activos surge en base a la necesidad de evitar que las Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la SBS sean utilizadas como el blanco perfecto para este tipo de operaciones, siendo este una herramienta de gran utilidad que pe...

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Main Author: León Gallegos, Tatiana Gabriela (author)
Other Authors: Salamea Quinteros, Jéssica Elizabeth (author)
Format: bachelorThesis
Published: 2009
Subjects:
LAVADO DE DINERO
BANCOS COOPERATIVOS - CONTROL INTERNO
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Online Access:http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/118
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