Manual de procedimientos para el control y prevención de lavado de activos, para Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros
La elaboración del Manual de Control y Prevención del Lavado de Activos surge en base a la necesidad de evitar que las Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la SBS sean utilizadas como el blanco perfecto para este tipo de operaciones, siendo este una herramienta de gran utilidad que pe...
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| Format: | bachelorThesis |
| Publié: |
2009
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/118 |
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