Evaluación de la prevención de lavado de activos en base a la resolución No. JPRF-F-2022-049 de la junta de política y regulación financiera en cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Quito en el año 2023
La evaluación de la prevención de lavado de activos es un proceso crítico que busco disminuir los riesgos asociados a esta actividad delictiva en el sector financiero. En contexto de la resolución No. JPRF-F-2022-049 de la Junta de Política y Regulación Financiera, se establece un marco normativo qu...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Język: | spa |
| Wydane: |
2025
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| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/29878 |
| Etykiety: |
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