Ecuador: cumplimiento de las recomendaciones del grupo de acción financiera (GAFI), situación actual, competencias de las autoridades de control y otras medidas institucionales tomadas por el estado ecuatoriano a diciembre del año 2014

El Grupo de Acción Financiera GAFI emite su lista de los denominados países no cooperantes, esto a través de una evaluación la cual consta de varias áreas las cuales se basan en las 40 recomendaciones más nueve adicionales que emite este organismo; esta evaluación no mide el nivel o presencia de del...

• Autor principal: Bonilla Mena, Victor Esteban (author)
• Formato: masterThesis
• Idioma: spa
• Publicado em: 2015
• Assuntos: CONTROL INTERNO; ECUADOR; MAGISTER EN AUDITORIA Y FINANZAS; INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
• Acesso em linha: http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/17187