Elaboración de herramientas básicas para la prevención y control del lavado de activos de compañias sujetas a los requerimientos legales de la Superintendencia de Bancos y Seguros y la unidad de análisis financiero del Ecuador. Caso de aplicación: Instituciones de seguros Generales

Elaboración de herramientas básicas para la prevención y control del lavado de activos de compañias sujetas a los requerimientos legales de la Superintendencia de Bancos y Seguros y la unidad de análisis financiero del Ecuador. Caso de aplicación: Instituciones de seguros Generales

Introducción. El problema. Marco de referencia. Marco metodológico. Análisis e interpretación de resultados. Conclusiones y recomendaciones. Propuesta de la investigación.

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Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Erazo Sarzosa, Maria Belen (author)
Format: masterThesis
Sprog:spa
Udgivet: 2012
Fag:
ANALISIS FINANCIERO
LAVADO DE ACTIVOS
MAGISTER EN AUDITORIA Y FINANZAS
POSGRADOS
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Online adgang:https://hdl.handle.net/20.500.13066/11007
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https://hdl.handle.net/20.500.13066/11007

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