Evaluación de la gestión de riesgo de lavado de activos aplicado a los empleados de un banco privado ubicado en la Ciudad de Quito
El lavado de activos es uno de los delitos más antiguos de la historia de la sociedad, el narcotráfico, secuestro, tráfico de armas, sicariato, contrabando, trata de personas y pornografía infantil son actividades que financian el terrorismo el mismo que ha ido evolucionando y fortaleciéndose con el...
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| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Μορφή: | bachelorThesis |
| Έκδοση: |
2022
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| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/23572 |
| Ετικέτες: |
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