Implementación de procesos operativos y metodológicos basados en la auditoria forense en la unidad de inteligencia financiera del Ecuador

Description: La Auditoria Forense es una rama de la Auditoria con carácter investigativo de orden público que permite generar responsabilidad penal sobre actividades delictivas relacionadas con elementos económicos y financieros.La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas del año 1.988 Convención de Viena.La Auditoria forense es el uso de técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales, y con habilidades en finanzas y de negocio, para manifestar información y opiniones, como pruebas en los tribunales. El análisis resultante además de poder usarse en los tribunales, puede servir para resolver las disputas de diversas índoles, sin llegar a sede jurisdiccional. La auditoría forense es aquella labor de auditoría que se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero; por ello, generalmente los resultados del trabajo del auditor forense son puestos a consideración de la justicia, que se encargará de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos.

Topic: COMERCIALIZACIÓN
AUDITORÍA
ANÁLISIS SITUACIONAL
ESTUDIO FINANCIERO
GESTIÓN DE PROCESOS