El lavado de dinero en el Ecuador, durante la última década, sus repercusiones en la Seguridad Nacional y el desarrollo

Description: La dualidad de profesión: policía de línea con el grado de Comandante General, en la actualidad en servicio pasivo, y abogado, ubicado en la octava categoría del escalafón del Colegio de Abogados de Pichincha; y la participación en la redacción: de la Ley de Substancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuando ejercía la función de Secretario General de la Procuraduría General de Estado, y del proyecto de Ley para Reprimir el Lavado de Activos, en el actual cargo del autor, de experto jurídico de la Subgerencia de Prevención de Lavado de Dinero de la Superintendencia de Bancos y Seguros, le proporcionaron la experiencia necesaria y la obtención de los datos para realizar la investigación en este tema de palpitante interés. El lavado de dinero en el Ecuador, durante la última década. Sus repercusiones en la seguridad nacional y el desarrollo.
1. CONCEPTOS QUE SE UTILIZARÁN EN LAS FASES DE LAVADO DE DINERO 2. EL ECUADOR EN LA ÚLTIMA DÉCADA: LEGISLACIÓN Y HECHOS FUNDAMENTALES 3.LA UNIVERSALIZACIÓN DEL DELITO 4. PRIMERAS ACCIONES EN EL MUNDO PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO 5. PREOCUPACIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 6. INTERVENCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS PARA PREVENIR QUE EN O A TRAVES DE LAS INSTITUCIONES QUE CONTROLA SE LAVE DINERO 7.ESTRATEGIA NACIONAL PARA ENFRENTAR LAS DROGAS, PLAN NACIONAL 1999-2004 8. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DEL AUTOR PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO

Topic: FINANZAS
LAVADO DE DINERO
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