Propuesta de un modelo de matriz de riesgo para la prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos basado en la ISO 31000-2018, aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3

Similar Items

• Ortiz Alulema, Iván Danilo; (2020) Implementación de la Norma ISO 31000:2009 en la administración del riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos, en bancos privados de Ecuador

• Padilla Buenaño, Avigail Inés; Tenorio Toapanta, Alexandra Catherine. (2016) Diseño de un sistema de gestión y administración del riesgo de lavado de activos basado en la ISO 31000 para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo

• Rodríguez Quimí, Elvis Leonardo; (2023) Aplicación de la norma ISO 31000:2018 para mejorar la gestión de riesgos de la empresa Mirapez S.A. cantón Santa Elena, Ecuador.

• Reinoso Massa, Karla Daniela; (2020) Propuesta de un Sistema de Gestión de Riesgos Operativos, basados en la familia ISO 31000, en Industrias Motorizados INDUMOT S.A.

• Medina Abad, Jenny Angélica; (2018) Diseño de una metodología para matriz de riesgos en prevención de lavado de activos aplicable a las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 3 del cantón Cuenca