La ausencia de normativa penal para reprimir el lavado de activos a través de criptomonedas.

 

Authors

Silva Colcha, Jaime Germán

Format

MasterThesis

Status

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Description

Dentro del presente trabajo investigativo se aborda un tema de total relevancia jurídica como la ausencia de norma en el Ecuador para reprimir el lavado de activos que es cometido a través de criptomonedas, en un primer momento se estudia al lavado de activos o también conocido como blanqueo de capitales, se examinan las particularidades de las criptomonedas y su utilización a través de herramientas informáticas para darle la apariencia de un dinero legítimo y reinsertarlo al orden socioeconómico tanto nacional como extranjero. Se aplicó una metodología mixta tanto cualitativa como cuantitativa porque desde su complementación una a otra mejora el entendimiento del problema, optimando la creatividad y permite llegar a una mejor conclusión dentro del problema de investigación. Con las conclusiones a las que se han arribado se recomienda una reforma del Código Orgánico Integral Penal, en el sentido de tipificar la conducta de las criptomonedas en el delito de lavado de activos, debido a su facilidad de uso para delinquir, y a la vez capacitar y dotar de equipos tecnológicos a quienes realizan investigación de los delitos de acción pública como Fiscalía General del Estado y Policía Nacional.
Within this investigative work, an issue of total legal relevance is addressed, such as the absence of a norm in Ecuador to repress money laundering that is committed through cryptocurrencies, at first, money laundering or also known as money laundering is studied of capitals, the particularities of cryptocurrencies and their use are examined through computer tools to give it the appearance of legitimate money and reinsert it into the national and foreign socio-economic order. A mixed qualitative and quantitative methodology was applied because from their complementation one to another improves the understanding of the problem, optimizing creativity and allows to reach a better conclusion within the research problem. With the conclusions reached, a reform of the Comprehensive Código Orgánico Integral Penal is recommended, in the sense of classifying the conduct of cryptocurrencies in the crime of money laundering, due to its ease of use to commit crimes, and at the same time train and to provide technological equipment to those who carry out investigations of crimes of public action such as the State Attorney General's Office and the National Police.

Publication Year

2023

Language

spa

Topic

DERECHO PROCESAL PENAL
LAVADO DE ACTIVOS
NORMATIVA JURÍDICA
INTEGRIDAD FINANCIERA
TUTELA PREVENTIVA

Repository

Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

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http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20258

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openAccess

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