La prevención del lavado de activos en la banca ecuatoriana y su impacto en las relaciones comerciales activas en el histórico de clientes del periodo 2014 al 2015. Caso del Banco de Machala S.A.

 

Authors

Romero Cruz, Ángel Geovanny

Format

MasterThesis

Status

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Description

El presente proyecto de investigación el cual estudia el problema sobre el lavado de activos y las acciones administrativas que emplean los bancos o instituciones financieras para su control de tal forma que disminuya el impacto en el histórico de clientes es importante dentro del proceso de administración financiera a favor de la lucha contra la corrupción y efectividad de los procesos administrativos que se aplican para alcanzar resultados favorables; por lo tanto, El sector de los bancos o el sistema financiero, por lo tanto, es necesario debe adoptar medidas adecuadas para evitar que los blanqueadores de capitales y los terroristas hagan mal uso de él, y deberá estar alerta ante los casos que puedan presentarse. El proyecto se encuentra dividido en cuatro capítulos en donde se desarrollan dentro de los fundamentos teóricos las variables que intervienen en la investigación todas aquellas corrientes teóricas que la fundamentan, basado en un estudio bibliográfico y el marco legal que lo sustenta. Aplica el tipo y diseño de investigación desarrollada en el estudio, las características de la población y muestra seleccionada, los tipos de instrumentos y técnicas aplicados y el análisis y discusión de resultados obtenidos en la investigación de campo. En la propuesta se exponen aquellas consideraciones estratégicas que deben aplicarse para prevenir el lavado de activos en el Banco de Machala S.A., de tal manera que la gestión administrativa dentro de la entidad financiera sea eficiente y ofrezca resultados óptimos en su gestión de control financiero en cuanto a esta problemática expuesta en el presente estudio para la prevención de activos mejorado para el Banco de Machala S.A.

Publication Year

2016

Language

spa

Topic

LAVADO DE ACTIVOS
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
RELACIONES COMERCIALES
HISTÓRICO DE CLIENTES
BANCA ECUATORIANA

Repository

Repositorio Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

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http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7394

Rights

openAccess

License

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/