El seguimiento monetario como pieza clave del proceso sancionatorio del delito de lavado de activos en el Ecuador

Description: This investigation is developed around the problem of evidence in the sanction of the crime of money laundering, where by a deficient investigation the commission of the most serious crime can go unpunished and refer to cases of infractions or crimes of a tax nature...
Esta investigación se desarrolla en torno al problema de prueba en la sanción del delito de lavado de activos, en donde por una deficiente investigación puede quedar impune la comisión del delito de mayor gravedad y derivar a casos de infracciones o delitos de índole tributaria...

Topic: Lavado de dinero -- Legislación -- Ecuador -- Tesis y disertaciones académicas.
Lavado de dinero -- Medidas penales -- Ecuador.
Derecho bancario -- Ecuador.
Derecho
Derecho de América del Sur