Sociedades, situación legal y función de compliance en la ciudad de Cuenca.

Description: Las sociedades son uno de los pilares de la economía en el Ecuador, sin embrago no todas tienen las regularizaciones necesarias para controlar lavado de activos o financiamiento con dineros ilícitos. Sin embrago como estado se ha buscado la manera para controlar este tipo de prácticas con la creación de la UAFE y la aplicación de un sistema de compliance en las empresas y sobre todo en sociedades informales.
Companies are one of the pillars of the economy in Ecuador, however not all of them have the necessary regularizations to control money laundering or financing with illicit money. However, as a state we have sought ways to control such practices with the creation of the UAFE and the implementation of a compliance system in companies and especially in informal companies.

Topic: DERECHO SOCIETARIO
SOCIEDAD ANÓNIMA
RIESGO JURÍDICO
NATURALEZA JURÍDICA